武汉天源环保股份有限公司-竞彩app官方免费下载

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉天源环保股份有限公司章程》的相关规定，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2021年5月27日10:00在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会类型和届次：2021年第一次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司董事会

3．会议召开方式和投票方式：本次股东大会以现场会议的形式召开，采用的表决方式是现场投票

4．现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期和时间：2021年5月27日10:00

召开地点：中国湖北省武汉市江岸区三阳路铂仕汇国际广场28层

二、会议审议事项

1. 审议《关于选举产生公司第五届董事会董事的议案》

2. 审议《关于选举产生公司第五届监事会监事的议案》

三、会议出席对象

公司股东、董事、监事、高级管理人员。股东因故不能出席会议的，请书面委托其他人代为出席，并行使表决权。

四、会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证。

3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

五、其他事项

1. 出席会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书、其他有效证明文件等，以便签到入场。

2. 与会股东的交通、食宿等费用自理。

3. 会议联系人：邓玲玲，电话：027-82863911，电子邮箱：denglingling@china-tyep.com。

 特此通知。

武汉天源环保股份有限公司董事会

2021年5月11日